Il Tribunale penale federale (Tpf) ha condannato la banca privata ginevrina Lombard Odier a una multa di tre milioni di franchi nel caso legato a Gulnara Karimova per non aver adottato misure organizzative sufficienti a prevenire il riciclaggio di denaro. Un ex gestore patrimoniale dell’istituto è stato inoltre riconosciuto colpevole di riciclaggio di denaro aggravato e condannato a una pena detentiva sospesa di 24 mesi per essersi limitato a verifiche superficiali nonostante gli indizi di corruzione. La banca ha annunciato la propria volontà di fare ricorso.

In aprile il Tpf aveva già archiviato il procedimento nei confronti della figlia dell’ex presidente uzbeko Islom Karimov, deceduto dieci anni fa. Il tribunale ha ritenuto che la donna non potesse essere processata in sua assenza. La 54enne, principale imputata nel processo, sta infatti scontando nel suo Paese una pena detentiva fino al dicembre 2028. Il Tpf ha reso noto ieri che il procedimento è stato archiviato anche nei confronti di uno stretto collaboratore di Karimova. Secondo il Ministero pubblico della Confederazione, l’ammontare dei fondi versati sui conti della banca ginevrina e successivamente trasferiti per occultarne l’origine criminale ammontava a centinaia di milioni di euro e dollari.